Ξυλεμπορία: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία" (ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.) ότι κατά την 49η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα στις 26/06/2007 και ώρα 13.00 μ.μ. στην Ελευσίνα, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας, Παγκάλου 52, παρευρέθηκαν 17 μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών ονομαστικών μετοχών, με σύνολο ψήφων 4.867.353 επί συνόλου 8.390.994 κοινών ονομαστικών μετοχών, που εκπροσωπούσαν το 58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, απεφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :

1ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρείας και του ομίλου, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. της χρήσης που έληξε την 31/12/2006, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα τα Πεπραγμένα του Ισολογισμού της χρήσης 1/1 έως 31/12/2006.

3ον Ενεκρίθη ομόφωνα ο τρόπος Διάθεσης των Κερδών και αποφασίσθηκε η καταβολή μερίσματος ανά μετοχή, σε 0,01 Ευρώ για τους κατόχους Κοινών ονομαστικών μετοχών και 0,05 Ευρώ για τους κατόχους Προνομιούχων ονομαστικών μετοχών.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. της 14ης Αυγούστου 2007. Από την 16η Αυγούστου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 24η Αυγούστου 2007, από τα καταστήματα της ALPHA BANK. Ειδικά για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος και αποκοπής του δικαιώματος, ακολουθεί Ανακοίνωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ?ρθρα 279 και 329 του Κανονισμού του ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

4ον Απηλλάγησαν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

5ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι καταβληθέντες στη χρήση 2006 μισθοί και συμβάσεις εργασίας μελών του Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2007.

6ον Ενεκρίθη ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, για την τριετία 2007-2010, το οποίο έχει ως εξής : 
- Καπράλος Ιωάννης 
- Μαδούρος Δημήτριος 
- Γεράρδης Γεώργιος 
- Ψαλτήρας Παναγιώτης 
- Γεράρδη Σοφία 
- Παππάς Πέτρος 
- Θεοδωρίδης Νικόλαος 
- Παπαδάκης Ευτύχιος 
- Εφραίμογλου Δημήτριος 
- Σταμπουλής Νικόλαος

Στα πλαίσια των κανόνων της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επανεξελέγησαν ως Ανεξάρτητα μή Εκτελεστικά μέλη οι κ.κ. Εφραίμογλου Δημ. Και Σταμπουλής Νικ.

7ον Ενεκρίθησαν ομόφωνα οι συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. και ορίστηκε το πλαίσιο καταβολής αμοιβών στη χρήση 2007.

8ον Εξελέγησαν ομόφωνα ένας Τακτικός (Φλώρου Ιωάννα, Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061) και ένας Αναπληρωματικός (Πέρρος Ιωάννης, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11951 Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο της χρήσης 2007, μέλη της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε. Η εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρο. 18 του Ν.2231/94 και η αμοιβή εκείνου που θα απασχοληθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

9ον Ενεκρίθη ομόφωνα η ακύρωση 35.640 Κοινών και 15.660 Προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, βάσει του ?ρθρου 16, παρ.12 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και η τροποποίηση του ?ρθρου 6, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, του Καταστατικού.