Γαλαξίδι: Γνωστοποίηση σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα

Σύμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 η εταιρία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι κατόπιν εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μας από την 19η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 26 Ιουνίου 2007, το Δ.Σ. συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα με παράλληλο καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002. Έτσι μετά την υπ΄ αριθμ. 306 συνεδρίασή του στις 26 Ιουνίου 2007 η σύνθεσή του έχει ως κάτωθι:
1. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
2. Aλκης - Αλκιβιάδης Δ. Βάρδης, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος.
3. Αλεξάνδρα Εμμ. Κοντέλλη, Μη Εκτελεστικό μέλος.
4. Ανθίπη Χ. Χιώτη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5. Χριστίνα Δ. Τσιάρα, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αθανασία Σπ. Παντελεημονίτου όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, οι οποίες ανατίθενται στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Νόμο και από το καταστατικό, και ειδικότερα από τα άρθρα 14, 15 και 16 αυτού, τις οποίες μπορεί να ασκεί με μόνη την υπογραφή της.

Τις εργασίες του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα εποπτεύει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Χριστίνα Δ. Τσιάρα.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει με το διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας πριν την εξάντληση της εξαετίας, δηλαδή από Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας η οποία θα συνέλθει μέχρι της 26 Ιουνίου του έτους 2013.