Inform Λύκος: Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2007, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν δώδεκα (12) μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσώπησαν 10.495.638 μετοχές επί συνόλου 20.403.484 ή το 51,44% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 25ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 25ης εταιρικής χρήσης.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 25ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 9ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα .

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τόσο τις απλές όσο και τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς επίσης και τον Λογαριασμό Διάθεσης Κερδών. Επίσης αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,21 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι μετοχών της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 28ης Ιουνίου 2007. Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα καταβολής μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η 9η Ιουλίου, 2007.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 25ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2006 έως 31.12.2006.
Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα και μετά από ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 1.1.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2007 τον κ. Δημήτριο Ντζανάτο του Σπυρίδωνα με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11521 της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON, και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Βενέτη του Παναγιώτη με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 12891 της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας. Η αμοιβή τους δεν θα υπερβεί το ποσό των Euro 67.000.

Θέμα 5ο: Έγκριση καταλόγου δικαιούχων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της τρίτης σειράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών (Stock Option Plan), που αποφασίσθηκε με την από 12.7.2004 Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον κατάλογο των δικαιούχων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών σύμφωνα με το κανονισμό του Προγράμματος που αποφασίσθηκε με την από 12.7.2004 Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον κατάλογο, το σύνολο των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της τρίτης σειράς ανέρχεται σε 107.610 και τα ονόματα των δικαιούχων περιλαμβάνονται στο από 25.06.2007 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Θέμα 6ο: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους κ.κ. Νικόλαο Λύκο, Παύλο Τρυποσκιάδη, Ηλία Καράντζαλη, Σπυρίδωνα Ρουχίτσα και Ελευθέριο Χιλιαδάκη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό τριετής.

Θέμα 7ο: Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20.

H Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη δυνατότητα απόκτησης από την εταιρεία μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του Κ.Ν. 2190/20, σε τιμή από Euro 1 έως Euro 10.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση των άρθρων 5 και 15 του καταστατικού της εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 5 και 15 του καταστατικού που αφορούν αφενός την απεικόνιση στο μετοχικό κεφάλαιο της κατά Euro 58.206,20 αύξησης που έχει προέλθει από την άσκηση δικαιωμάτων του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Option Plan) (άρθρο 5) και αφετέρου την εναρμόνιση προς τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 15).

Θέμα 9ο: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία με ψήφους 10.494.638 επί συνόλου 10.495.638 την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη δυνατότητα έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Euro 55 εκατ.

Θέμα 10ο: Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
Δεν υπήρξαν.