Creta farm: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., που έλαβε χώρα σήμερα, 26.6.2007 και ώρα 8:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,64% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, εγκρίθηκαν ομόφωνα:

1. οι αναμορφωμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 της Εταιρίας και του Ομίλου της, τα αναμορφωμένα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 2006 της Εταιρίας και του Ομίλου της, κατόπιν σχετικής υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για πληρέστερη εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 "Γεωργία", οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 της Εταιρίας και του Ομίλου της, το Συμπλήρωμα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 της Εταιρίας, με αναλυτικές πληροφορίες και η αντίστοιχη Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11α ν. 3371/2005, βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και η σχετική Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2006,

2. η διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2006 ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή και ο ορισμός ως ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος της Πέμπτης, 28.6.2007, ήτοι δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Τετάρτης, 27.6.2007, και, κατά συνέπεια, από την Πέμπτη, 28.6.2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, η δε καταβολή του μερίσματος θα γίνει στους μετόχους της Εταιρίας την 6.7.2007 από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.,

3. η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006,

4. η εκλογή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007, εταιρικών και ενοποιημένων, της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, και ειδικότερα των κ.κ. Δημητρίου Ντζανάτου και Μαρίνας Χρυσανθοπούλου ως τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή αντίστοιχα, καθώς και η αμοιβή της ως άνω εταιρίας,

5. η εκλογή των κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκη, Κωνσταντίνου Δομαζάκη, Ελένης Δομαζάκη, Ιωάννη Δρετουλάκη, Βασιλείου Βουμβουράκη, Κωνσταντίνου Γενηγιώργη και Εμμανουήλ Τετώρου ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η θητεία των οποίων θα λήξει την 26.6.2012, και η ανάθεση, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, εκτελεστικών και μη αρμοδιοτήτων στα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως ακολούθως: Εμμανουήλ Δομαζάκης, Κωνσταντίνος Δομαζάκης, Ιωάννης Δρετουλάκης και Βασίλειος Βουμβουράκης, εκτελεστικά μέλη, Ελένη Δομαζάκη, μη εκτελεστικό μέλος και Κωνσταντίνος Γενηγιώργης και Εμμανουήλ Τετώρος, ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη,

6. οι τροποποιήσεις των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι συμβάσεις της Εταιρίας με συνδεδεμένες, κατ΄ άρθρο 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920,
επιχειρήσεις, κατ΄ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920,

7. όλες οι καταβληθείσες αμοιβές και παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρία, υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2006, και η προέγκριση αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2007 και για το α΄ εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2008,

8. η χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, συμμετοχής σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς,

9. η μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Εταιρίας, από 0,84 ευρώ σε 0,42 ευρώ η κάθε μία, η έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών υπέρ των μετόχων με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε μια παλαιά (split) και η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της,

10. η προσθήκη του διακριτικού τίτλου "ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε." και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας,

11. η τροποποίηση των άρθρων 6, 8 παρ. 10 και 12 παρ. 1 & 3 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω άυλων μετοχών,

12. η τροποποίηση των άρθρων 9 παρ. 2 & 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και η προσθήκη των παρ. 7, 8 και 9 στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 3α κ.ν. 2190/1920 και το ν. 3156/2003 "Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις",

13. η τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 & 2 κ.ν. 2190/1920,

14. η τροποποίηση του άρθρου 30 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 42α παρ. 5 κ.ν. 2190/1920,

15. η τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 και η διαγραφή του άρθρου 35 του Καταστατικού της Εταιρίας, και

16. η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων