Κυριακούλης: Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25.06.2007 αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1 + 2) Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01. - 31.12.2006 και οι επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή με απαρτία 73,30% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2006 με απαρτία 73,30% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).

4) Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. - 31.12.2007 με απαρτία 73,30% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).

Είναι ο ελεγκτικός οίκος ΣΟΛ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Τακτικός ελεγκτής λογιστής ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181) και αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπυρίδωνα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12251).

5) Εγκρίθηκε, με απαρτία 73,30% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων), η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 531.661,20 Euro που ισοδυναμεί σε μέρισμα 0,035 Euro ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2006 είναι οι κ. μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 9 Αυγούστου 2007. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 10η Αυγούστου 2007. Έτσι από τις 10 Αυγούστου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2006. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 20/08/2007 και λήξης η 31/12/2007. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 73,30% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).

7) Εξελέγησαν, με απαρτία 73,30% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.135.135 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. Το ως άνω Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό Δ.Σ. υπ? αριθ. 312/25.6.2007 ως ακολούθως:
1. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, επιχειρηματίας, εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Αλέξανδρος Φούκας του Κων/νου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Χρήστος Αγιακλόγλου του Νικολάου, καθηγητής Πανεπιστημίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
5. Νικήτας Σωτηρόπουλος του Κων/νου, σύμβουλος επιχειρήσεων, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία των άνω εκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ορίσθηκε πενταετής σύμφωνα με το καταστατικό, έως την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ.Σ. του α΄ εξαμήνου 2012.