ΝΕΛ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24 Ιουνίου 2007

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 24.06.2007, στην Μυτιλήνη, παρέστησαν 75 μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.896.754 μετοχές (41,54 %).Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των 7 θεμάτων από τα 8 της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν 43.892.974 Ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 100 % οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, οι Εκθέσεις του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εγκρίθηκε 40.729.143 Ψήφους (επί συνόλου 40.776.724) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2006.

3. Εγκρίθηκαν 43.892.974 ψήφους ήτοι με πλειοψηφία 100 % οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2007.

4. Ανατέθηκε με ψήφους 43.892.974 ήτοι με πλειοψηφία 100% στην ελεγκτική εταιρεία ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΈΣ Α.Ε. η διενέργεια του τακτικού ελέγχου της εταιρείας, για τη χρήση του έτους 2007 και ο καθορισμός της αμοιβής.

5. Εγκρίθηκε με ψήφους 43.855.677 ήτοι με πλειοψηφία 99,90% η κατάρτιση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/20.

6. Η Συνέλευση δεν συζήτησε ούτε έλαβε απόφαση επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/ 20 αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 09/07/2007.

7. Εγκρίθηκε με ψήφους 43.892.974 ήτοι με πλειοψηφία 100 % η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

8. Εγκρίθηκε με ψήφους 43.892.974 ήτοι με πλειοψηφία 100 % η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση και δωρεάν διανομή στους μετόχους, νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με αναλογία μία νέα μετοχή για κάθε 10 παλαιές και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.