Forthnet: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία Forthnet AE ότι, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 22.6.2007 στην έδρα της, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών) και ώρα 12:30 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Στην Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ΄ όλη τη διάρκειά της δεκαεπτά (17) μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.583.359 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 38.540.682 (ποσοστό 43,03%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Συγκεκριμένα:

- Επί του 1ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 (1/1/2006-31/12/2006) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2006, αποφάσισε δε τη μη διανομή μερίσματος.

- Επί του 2ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως και της διαχειρίσεως 2006 (1/1/2006-31/12/2006).

- Επί του 3ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. προκειμένου να αναλάβουν από κοινού τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2007, και ενέκρινε την αμοιβή τους.

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και παροχές του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών που κατεβλήθεισαν την παρελθούσα χρήση 2006 και που ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 398.013 ευρώ και συγκεκριμένα 262.213 ευρώ για το εκτελεστικό μέλος και 135.800 ευρώ για τα μη εκτελεστικά μέλη. Όρισε για τη διανυόμενη χρήση 2007 ως αμοιβή κάθε εκτελεστικού και μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό των 1.450 ευρώ μηνιαίως, ενέκρινε επίδομα παραγωγικότητας 2006 προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενώ κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι της υφιστάμενης σύμβασής του με την εταιρεία και τέλος, ενέκρινε τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που χορηγούνται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια του ήδη εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση προγράμματος.

- Επί του 5ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μην συζητηθεί το εν λόγω θέμα.

- Επί του 6ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως διακριτικό τίτλο της τον εξής: Forthnet και Forthnet A.E. (Φορθνετ).

- Επί του 7ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (διοικητικών, οικονομικών, νομικών) μεταξύ της Forthnet και της θυγατρικής της FORTH-CRS έως την 31.12.2007.

- Επί του 8ου θέματος της ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι, δεν πραγματοποιήθηκε καμία αγορά ιδίων μετοχών στα πλαίσια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης.6.2006 και ενέκρινε τη δυνατότητα αγοράς έως και 2.000.000 ιδίων μετοχών, σε κατώτατη τιμή 0,30 Euro και ανώτατη τιμή 20 Euro. Το συνολικό χρονικό διάστημα αγοράς των ως άνω ιδίων μετοχών ορίζεται σε δώδεκα μήνες, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει με απόφασή του τα επιμέρους χρονικά διαστήματα αγορών.

- Επί του 9ου θέματος δεν έγιναν ανακοινώσεις.