ΕΛΓΕΚΑ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα, 25 Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας μας που βρίσκονται στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν τρεις (3) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 70,04% των μετοχών και ψήφων, ήτοι 22.450.800 μετοχές σε σύνολο 32.054.330 μετοχών, οι οποίοι έλαβαν ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω συνοπτικά αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Επί του 1ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα ως έχουν, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τις υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρίας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2006, καθώς και τη διανομή μερίσματος ποσού 0,03 Ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι είσπραξης του οποίου θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 06/07/2007, το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους του μερίσματος την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007, από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.. Κατά συνέπεια από τη Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2007, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψεως μερίσματος.

Επί του 2ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Έκθεση Ελέγχου) επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2006-31/12/2006.

Επί του 3ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Μητρικής Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και γενικά επί της διαχείρισης της Εταιρίας κατά τη διαχειριστική χρήση του 2006( 01/01/2006-31/12/2006).

Επί του 4ου θέματος: Εξέλεξαν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από την Ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2007.
Επί του 5ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (αρθρ. 24 παραγρ. 2, Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006, συνολικής αξίας 50.286,00 Ευρώ και προενέκριναν τις σχετικές αμοιβές για τη διαχειριστική χρήση του 2007.

Επί του 6ου θέματος: Ενέκριναν ομόφωνα, με ψήφους 22.450.800 έναντι καμιάς, την εκ νέου έναρξη προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16, παραγρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα την αγορά Ιδίων Μετοχών από την Εταιρία, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστό 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών της, ήτοι μέχρι 3.205.433 μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και των 117.300 Ιδίων Μετοχών τις οποίες είχε προηγουμένως αποκτήσει η Εταιρία, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, κατά το χρονικό διάστημα από 09/07/2007 έως 25/06/2008.

Ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε η τιμή των 6,00 Ευρώ και κατώτατη η τιμή των 2,00 Ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με το ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2006 είχε λάβει απόφαση για την αγορά Ιδίων Μετοχών κατά το χρονικό διάστημα από 10/07/2006 έως 26/06/2007 και ότι η Εταιρία δεν προέβη σε καμία αγορά Ιδίων Μετοχών από την έναρξη του εν λόγω χρονικού διαστήματος έως σήμερα.
Επί του 7ου θέματος: Δεν έγινε καμία ανακοίνωση.