Καθημερινή: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, που έλαβε χώρα την 25η Ιουνίου 2007, στις 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

- Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006.

- Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος Euro 0,30 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι όσοι κατέχουν μετοχές της εταιρίας στο τέλος της συνεδρίασης του ΧΑ της 26ης Ιουνίου 2007. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 5η Ιουλίου 2007.

- Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2006.

- Εξελέγη η ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON Α.Ε. και συγκεκριμένα τακτική ελέγκτρια η κ. Αθανασία Αραμπατζή με αναπληρωτή της τον κ. Σωτήριο Κωνσταντίνου, οι οποίοι θα ελέγξουν την εταιρία κατά την τρέχουσα χρήση.

- Εγκρίθησαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2006 και 2007.

- Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης θητείας του παλαιού, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ίδια μέλη όπως το παλαιό τα οποία κατέχουν τα ίδια αξιώματα.

- Ανεβλήθη η συζήτηση του θέματος επί του προγράμματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρίας και η λήψη απόφασης επί αυτού σε χρόνο μεταγενέστερο.

Παρέστησαν 12 μέτοχοι με 13.113.567 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 77,13% του μετοχικού κεφαλαίου. Όλες οι ως άνω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα.