Μηχανική: Αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι την 22α Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ και κατ? αυτήν παρέστησαν και / ή εκπροσωπήθηκαν 52 μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που εκπροσωπούσαν 25.042.435 κοινές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών μετοχών, ήτοι ποσοστό 37,41%. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2006 έως 31.12.2006, οι οποίες έχουν συνταγεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), ως και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού), επίσης δε ενεκρίθη η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την διανομή των κερδών της χρήσεως από 01.01.2006 έως 31.12.2006 και ειδικότερα για την καταβολή μερίσματος ποσού Euro 0,14 ανά μετοχή, κοινή και προνομιούχο, με ποσοστό 100%.

Δικαιούχοι του μερίσματος αυτού είναι οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ή προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας κατά την λήξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας, 25 Ιουνίου 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ). Από την 26η Ιουνίου 2007 οι μετοχές της Εταιρείας θα υπόκεινται σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος της χρήσεως 2006. Ως ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής του προς διανομή μερίσματος έχει ορισθεί η 4η Ιουλίου 2007.

Θέμα 2ο: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2006 έως 31.12.2006, με ποσοστό 100%.

Θέμα 3ο: Ενεκρίθη η αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση του 2006 με ποσοστό 100%.

Θέμα 4ο: Για την χρήση 2007 εξελέγη ως τακτικός ελεγκτής ο κ.Γεώργιος Σκαμπαβίριας του Αθανασίου, ως αναπληρωματικός δε ο κ.Δημήτριος Χάϊδος του Αγαμέμνονος, οι οποίοι είναι αμφότεροι μέλη της ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών με την επωνυμία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, με ποσοστό 100%.

Θέμα 5ο: Εξελέγησαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι: 1) Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, 2) Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, 3) Νικόλαος Καμπάς του Ιωάννου και της Αλεξάνδρας, δικηγόρος, 4) Γεώργιος Δημάκης του Ιωάννου και της Πόπης, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος, 5) Ελευθέριος Τριβουλίδης του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλος, 6) Απόστολος Αθανασόπουλος του Νικολάου και της Ευδοκίας, οικονομολόγος, 7) Ελένη Βοζάνη σύζυγος Γρηγορίου, το γένος Αλεξάνδρου και Θεώνης Ζαφειροπούλου, αρχιτέκτων μηχανικός, 8) ?γγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και της Γεωργίας, Καθηγητής Πανεπιστημίου και 9) Γεώργιος Καλίνογλου του Νικολάου και της Ηλέκτρας, τεχνολόγος μηχανικός, με ποσοστό 99,36%. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίσθησαν οι: 1) ?γγελος Τσακλάγκανος του Αθανασίου και 2) Γεώργιος Καλίνογλου του Νικολάου, με ποσοστό 99,36%.

Θέμα 6ο: Παρεσχέθη η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 §1 του κ.ν.2190/1920 στα μέλη του εκλεγέντος νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επίσης δε στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, των οποίων η ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ως και οι εταιρείες του Ομίλου της, είναι φορείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας είτε αυτές έχουν ήδη συσταθεί είτε θα συσταθούν προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ και εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα αυτών, επιδιώκουν δε παρόμοιους σκοπούς, με ποσοστό 100%.

Θέμα 7ο: Απεφασίσθη η, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των κοινών και μέχρι ποσοστού 9% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών και καθορίσθη α) η ανώτατη τιμή αγοράς της μεν κοινής μετοχής προς ευρώ 15,00 της δε προνομιούχου προς ευρώ 12,00 και η κατώτατη τιμή αγοράς της μεν κοινής προς ευρώ 5,00 της δε προνομιούχου προς ευρώ 4,00 και β) το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου οι αγορές θα συντελεσθούν από 25.06.2007 έως 22.07.2008, παρεσχέθη δε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων για την υλοποίηση της αποφάσεως αυτής, με ποσοστό 100%.

Θέμα 8ο: Ανεκοινώθησαν στοιχεία για την αγορά και πώληση ιδίων μετοχών κατά την διάρκεια της χρήσεως 2006, ως και ο κατ? άρθρο 16 §11 κ.ν.2190/1920 κατάλογος, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας.