Fourlis: Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2007, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 27.650.684 μετοχών σε σύνολο μετοχών 50.952.920 και εκπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 71.849 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 27.722.533 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,41% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων (Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων και Πληροφοριών) μετά των επ΄ αυτών σημειώσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006.
{Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.722.533 σε σύνολο 27.722.533}.

2. Έγκριση διανομής συνολικού μερίσματος κερδών στους μετόχους, ποσού Euro 0,31 ανά μετοχή, εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006, εκ των οποίων προμέρισμα ποσού 0,13 ευρώ ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2006 έχει ήδη καταβληθεί με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2006. Το υπόλοιπο μέρισμα της χρήσης 2006, από 0,18 ευρώ ανά μετοχή, θα δικαιούνται οι μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2007. Από τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Τέλος το μέρισμα θα καταβάλλεται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς από τους εξουσιοδοτημένους Χειριστές από την 9η Ιουλίου μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2007.
{Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.722.533 σε σύνολο 27.722.533}.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας, καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2006 - 31/12/2006.
{Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.722.533 σε σύνολο 27.722.533}.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2007-31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
{Ποσοστό έγκρισης 99,42% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.561.143 σε σύνολο 27.722.533}.

5. Εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκλέχθηκε νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους εξής:
ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ:
- Βασίλειος Φουρλής του Στυλιανού.
- Αλέξανδρος Φουρλής του Ηλία.
- Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου.
- Δάφνη Φουρλή του Αναστασίου.
- Οδυσσέας Δημητριάδης του Κωνσταντίνου.
- Ιωάννης Μπρέμπος του Ευαγγέλου.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ:
- Ιωάννης Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου.
- Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου.
- Ιωάννης Κωστόπουλος του Αθανασίου.
{Ποσοστό έγκρισης 98,97% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.437.585 σε σύνολο 27.722.533}.

- 6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2006- 31/12/2006 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2007-31/12/2007. {Ποσοστό έγκρισης 98,97% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.437.585 σε σύνολο 27.722.533}.