Flexopack: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία F L E X O P A C K ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (θέση Τζήμα, αγροτική οδός Ηφαίστου, Κορωπί Αττικής) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 71,15% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δι? αντιπροσώπου 5 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 71,15% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας (8.339.044 μετοχές σε σύνολο 11.720.024 μετοχών) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2006, στην μορφή που έχουν καταρτισθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο.

2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 14ης Μαρτίου 2007 καθώς και την από 15 Μαρτίου του 2007 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας κ Θεόδωρου Παπαηλιού.

3. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή μερίσματος 0,056 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 656.321,34 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 16 Ιουλίου 2007. Από την 17 Ιουλίου 2007, ημέρα Τρίτη οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 24η Ιουλίου 2007, ημέρα Tρίτη μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ.

4. Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).

5. Εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2007 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ.κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Nικολάου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16641 και β) αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας του Βασιλείου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14941, και καθόρισε την αμοιβή τους.

6. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ (εκτελεστικών και μη) δια την χρήση 2007 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

7. Χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.