Περτσινίδης: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ "MAΞΙΜ" ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΑΕ που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2007, παρευρέθηκαν τρεις μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,91% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (6.892.808 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 15.015.000 μετοχών) και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 24-05-2007 πρόσκληση του Δ.Σ.
Η συνέλευση, αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρ. 11α του Ν. 3371/2005 και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2006 - 31/12/2006.

2. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) της χρήσης 1/01/2006-31/12/2006. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα χρήσης 2006, λόγω ζημιογόνου χρήσης .

3. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.

4. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2007 τους κ.κ. Σταύρο Κ. Σαλούστρο, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή με αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14611, ως τακτικό και τον κ. Σπύρο Η. Μπουντά, Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή με αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11451, ως αναπληρωματικό, της Ελεκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε..

5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στη διάρκεια της χρήσεως 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2007 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.