Κέκροψ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Ιουνίου 2007 και ώρα 09:30 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης αριθμός 6 στο Παλαιό Ψυχικό. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε με νόμιμη απαρτία αφού παραστάθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν σε αυτήν 9 μέτοχοι με 1.577.602 μετοχές επί συνόλου 3.300.689, εκπροσωπώντας το 47,79 % του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Όλες οι αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης πλην του έκτου θέματος, που δεν συζητήθηκε ελήφθησαν με παμψηφία και ομοφωνία του συνόλου των παρισταμένων μετόχων: Ειδικότερα:

- Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Υποβολή για έγκριση των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσεως 01.01.2006 έως 31.12.2006, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσεως και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφ΄ ενός μεν των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 83ης εταιρικής χρήσεως, μετά την επ΄ αυτών Έκθεση Ελέγχου της Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφετέρου δε την έγκριση της Εκθέσεως Διαχείρισης και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

- Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2006 -31.12.2006), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παριστάμενου μετόχου, απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2006.

- Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως από 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός αμοιβής του", Η Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική πρόταση του κ. Προέδρου, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί από τον πίνακα Ορκωτών Ελεγκτών τον κ. Κων/νο Μαλισόβα του Ιωάννου και της Ευφροσύνης, ΑΔΤ Δ 754368 / 1961 / ΥΧ ΥΠΑΤΗΣ, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 11281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν ως Τακτικό Ελεγκτή και την κυρία Κλεονίκη Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, ΑΔΤ Π. 372529 / 1989 Α.Τ. ΚΘ΄ Αθηνών, Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 81 και Χέϋδεν, ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη χρήση 2007. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ακόμη, ομόφωνα και παμψηφεί να καθορισθεί η αμοιβή τους σύμφωνα με τα κατά Νόμο ελάχιστα προβλεπόμενα όρια και με τη σχετική απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου.

- Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007", η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, προενέκρινε το ποσό 30.000 ευρώ ως αμοιβή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, για το έτος 2007, εφ΄ όσον υπάρξουν κέρδη μετά από φόρους και διανομή μερίσματος.

- Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης "Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920)", η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να χορηγήσει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της Εταιρείας την άδεια για την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς προς αυτόν της Εταιρείας, καθώς και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών.

- Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Παροχή ειδικής εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων, κατ΄ άρθρο 23 α §2 ΚΝ 2190/1920, Ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο το ως άνω θέμα είχε περιληφθεί στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

- Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης Λήψη αποφάσεως για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους όρους του άρθρου 16 παρ.5 του ΚΝ 2190/20 και καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των νέων αγορών, ως και του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο πρέπει αυτές να εκτελεσθούν. Παροχή εξουσιοδοτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ.5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει), η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την αγορά ιδίων μετοχών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, με κατώτατη τιμή το ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τα τριάντα (30) ευρώ ανά μετοχή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 22α Ιουνίου 2008 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση όλων των σχετικών με την ως άνω έγκριση νόμιμων διατυπώσεων.