Microland: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας, που πραγματοποιήθηκε στις 21/06/2007, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 77,79% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (10.544.419 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί του συνόλου 13.555.100), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 15/05/2007 πρόσκληση του Δ.Σ.

Η συνέλευση, αποφάσισε και ενέκρινε παμψηφεί τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

- Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2006-31/12/2006, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2006.

- Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

- Eξέλεξε τα μέλη της ελεγκτικής εταιρίας "BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ", κο Γεώργιο Μπατσούλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14001) και κο Ανδρέα Τσαμάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17101) ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή αντίστοιχα για την χρήση 2007 και καθόρισε την αμοιβή τους.

- Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2007, παρείχε την άδεια για την σύναψη εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ των μελών του και της εταιρίας.

- Ενέκρινε την μεταφορά της έδρας της Εταιρίας από την οδό Λήμνου αρ. 7 στον Δήμο Νέας Ιωνίας, στην οδό Αγράφων αρ.5 και Πάτμου στον Δήμο Αμαρουσίου ώστε τα γραφεία της να βρίσκονται πλησιέστερα στην μητρική εταιρίας ALTEC, και την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού.