Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 21-Ιουν-2007 17:26

Βαρβαρέσος: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε στις 21.06.2007 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2006.Παραστάθηκαν τρεις μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.291.801 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 10.305.079, ήτοι ποσοστό 70,76% προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων) και αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω ζημιογόνου χρήσης.

2. Εγκριση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006). Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

4. Εγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007. Καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγησαν και εγκρίθηκε η αμοιβή τους με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

6. Εγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Εγκρίθηκαν με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΗΒΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ως εταιρίας ειδικού ενδιαφέροντος για την εταιρία. Εγκρίθηκε με ψήφους 7.291.801 (100% των παρισταμένων).