Καρέλιας: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Αναφορικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας η οποία συνεκλήθη την εικοστήν (20ην) τρέχοντος μηνός η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Παραστάθηκαν έξι μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.560.830 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 2.760.000, ήτοι ποσοστόν 92,78% προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.560.830 (100% των παρισταμένων).

2. Έγκριση των ετησίων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν με ψήφους 2.560.830 (100% των παρισταμένων).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2006. Εγκρίθηκε η απαλλαγή με ψήφους 1.967.2372 (76,82% των παρισταμένων).

4. Έγκριση διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας.
Εγκρίθηκε η διανομή ποσού Euro 2,52 ανά μετοχή με ψήφους 2.560.830 (100% των παρισταμένων).

5. Έγκριση πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός των αμοιβών των για τη χρήση 2007, καθώς και για την χρονικήν περίοδον 1/1 - 30/6/2008. Εγκρίθηκε με ψήφους 2.560.830 (100% των παρισταμένων).

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, μετά του αναπληρωτού του, για την χρήση 2007 και έγκριση πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήσιν 2006. Εξελέγη με ψήφους 2.560.830 (100% των παρισταμένων) και εγκρίθηκε η πληρωμή της αμοιβής αυτού.