Coca-Cola 3E: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. ανακοινώνει τις Kατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε. (Coca-Cola Τρία Έψιλον, Εταιρείας) της Τετάρτης 20 Ιουνίου 2007, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 257 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσώπησαν 193.782.430 μετοχές επί συνόλου 242.067.916, ήτοι ποσοστό 80,05%. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006.

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2006 και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

3. Απηλλάγησαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2006 και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2007.

5. Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές η PricewaterhouseCoopers για την εταιρική χρήση 2007 (01.01.2007 έως 31.12.2007) και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή τους.

6. Εγκρίθηκε η διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2006 και η διανομή μερίσματος ευρώ 0,32 ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007. Η μετοχή της Coca-Cola Τρία Έψιλον θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα μερίσματος από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2007. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 2 Ιουλίου 2007.

7. Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής: Δώρος Κωνσταντίνου εκτελεστικό μέλος. Γεώργιος Α. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος. Αναστάσιος Γ. Δαυίδ μη εκτελεστικό μέλος. Αναστάσιος Π. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος. Χαράλαμπος Κ. Λεβέντης μη εκτελεστικό μέλος. Alexander B. Cummings μη εκτελεστικό μέλος. Irial Finan μη εκτελεστικό μέλος. Κent Atkinson ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Antonio De Amato, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Sir Michael Llewellyn-Smith, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Nigel Macdonald, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Samir Toubassy, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με την εισαγωγή ρύθμισης που προβλέπει ότι σε περίπτωση τροποποίησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να επιφέρει τις απαραίτητες τροποποιήσεις αναφορικά με: (1) τον αριθμό και το είδος των μετοχών επί των οποίων έχουν ήδη χορηγηθεί ή πρόκειται να χορηγηθούν δικαιώματα προαίρεσης (2) τον μέγιστο αριθμό των δικαιωμάτων που δύνανται να εκδοθούν και (3) την τιμή ασκήσεώς τους.