Πλαστικά Κρήτης: Ανακοίνωση (ορθή επανάληψη)

Η Εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισµού του Χ.Α., ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στις 22 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, συνεχίστηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, της 24ης Ιουνίου 2016 που είχε αναβληθεί.

Στη συνέλευση αυτή µετείχαν και νέοι µέτοχοι, ώστε οι παριστάµενοι ή αντιπροσωπευόµενοι µέτοχοι εκπροσωπούσαν 38.177.855 µετοχές επί συνόλου 41.068.800 µετοχών δηλ. ποσοστό 92,961% του µετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέµατα για τα οποία έγινε συζήτηση και ελήφθησαν αποφάσεις είναι τα ακόλουθα:

Θέµα 1ο
 -Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιηµένων) της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) καθώς και των εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας για τις εν λόγω Οικονοµικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆. Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την διανοµή µερίσµατος 0,1205 ευρώ ανά µετοχή. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε οµόφωνα ότι δικαιούχοι µερίσµατος είναι οι κάτοχοι µετοχών της εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 19ης Αυγούστου 2016 ηµέρα Παρασκευή. Συγχρόνως η Γενική Συνέλευση µε οµόφωνη απόφαση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ορίσει την ηµεροµηνία καθώς και τον τρόπο καταβολής του µερίσµατος στους δικαιούχους.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 92,961%
Έγκυρα: 38.177.855
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 38.177.855 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0 

Θέµα 2ο
 -Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για την χρήση 2015.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα την απαλλαγή των Μελών του ∆.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2015.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 92,961%
Έγκυρα: 38.177.855
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 38.177.855 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 3ο
 -Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να µη γίνει µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρίας µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 92,961%
Έγκυρα: 38.177.855
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 38.147.011 Κατά: 30.844 Λευκά/Αποχή : 0

Θέµα 4ο
 -Έγκριση των αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που προσφέρουν στην Εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως ∆ιοικητικών Συµβούλων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε οµόφωνα τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έλαβαν την χρήση 2015, καθώς και τις αµοιβές από τη διανοµή των κερδών της χρήσης για τα µέλη του ∆.Σ.

Αριθµός µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.177.855
Ποσοστό επί του µετοχικού κεφαλαίου: 92,961%
Έγκυρα: 38.177.855
Ψηφοφορία επί των εγκύρων:
Υπέρ: 38.177.855 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0