Kleemann: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 του κανονισμού λειτουργίας του Χ.Α, ότι στις 18 Ιουνίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Εδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν (13) δεκατρείς μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 8.307.524 από τις 11.824.350 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 70,26% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2006, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006.

3. Επικύρωσε τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2006 και ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές για την χρήση 2007.

5. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρία, KPMG Κυρίακου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2007 (1/1/2007 - 31/12/2007), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Α. Αχείλας (ΑΜ ΣΟΕΛ 12831) και ως αναπληρωτής ο κ. Μιχαήλ Α. Κόκκινος (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701).

6. Αποφάσισε να απαλλάξει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριο Α. Δάϊο από τα καθήκοντα του μέλους της Εποπτικής Επιτροπής ελέγχου των πορισμάτων της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Στην Εποπτική Επιτροπή εξακολουθεί να συμμετέχει το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Στέργιος Ν. Γεωργαλής. Ο κ. Δημήτριος Α. Δάϊος εξακολουθεί να συμμετέχει στο Δ.Σ. της εταιρίας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

7. Αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των ευρώ 25.000.000,00 το οποίο θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 και προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ενός ή περισσοτέρων ομολογιακών δανείων. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και την χρηματοδότηση του αναπτυξιακού της προγράμματος.

8. Αποφάσισε α) τη διανομή συνολικού μερίσματος ευρώ 3.547.305,00 που αντιστοιχεί σε ευρώ 0,30 ανά μετοχή και είναι αυξημένο κατά 20,0% σε σχέση με πέρυσι και β) δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας θα είναι οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Δευτέρας 16ης Ιουλίου 2007. Από την Τρίτη 17 Ιουλίου 2007, μέρα αποκοπής, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2007. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρίας.