Ανακοίνωση

 

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις  25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο "Στράτος Βασιλικός" που βρίσκεται στην οδό Μιχαλακοπούλου , αρ. 114, στον Δήμο Αθηναίων.

Συνεχίστηκε, η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων,  κατόπιν αναβολής από την 29^η Ιουνίου 2016 η συζήτηση των θεμάτων υπ΄αρ. 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 θεμάτων της ημερησίας διάταξης της από 30.05.2016 Πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 15.378.570 μετοχές επί συνόλου 17.240.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 89,20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

α) Ενέκριναν ομόφωνα τις αμοιβές και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και προενέκριναν τις αμοιβές  και άλλες παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2016 – 31/12/2016). Ενέκριναν ομόφωνα πρόσθετη αποζημίωση για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για τις χρήσεις 2013-2014. Τέλος  αποφασίσθηκε να μην καταβληθούν πρόσθετες αμοιβές προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.18.2 της από 18/07/2007 Συμφωνίας Μετόχων, για την χρήση 01/01/2016-31/12/2016.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

β) Ενέκριναν ομόφωνα την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άδειας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

γ) Αποφάσισαν ομόφωνα όπως δεν ληφθεί απόφαση για Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όπως συζητηθεί το θέμα σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

δ) Αποφάσισαν ομόφωνα όπως δεν ληφθεί απόφαση για Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου και όπως συζητηθεί το θέμα σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

ε) Ενέκριναν ομόφωνα τις Συμβάσεις και Ιδιωτικά Συμφωνητικά που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23^α Κ.Ν. 2190/1920, τα οποία έχουν υποβληθεί στην Γενική Συνέλευση ως κατωτέρω:

Α)Η με ημερομηνία 10/11/2014 Σύμβαση Μίσθωσης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών Μέλους ΔΣ Ανώνυμης Εταιρείας μεταξύ της Εταιρείας και του κ. Γ. Αντύπα ως Προέδρου αυτής.

Β)Η με ημερομηνία 23/05/2016 Σύμβαση Εξηρτημένης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου όπως τροποποιήθηκε με την με ημερ. 18/07/2016 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ της Εταιρείας και της κ. Μ.Μανούρα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

στ) Ενέκριναν ομόφωνα : α) τη σύμβαση 5ετούς ομολογιακού δανείου στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς και β) τις συμβάσεις που συνήφθησαν ή θα συναφθούν με την Τράπεζα Πειραιώς προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από το εν λόγω ομολογιακό δάνειο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

ζ) Αποφάσισαν ομόφωνα όπως επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, δεν ληφθεί απόφαση για τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας τροφών ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και όπως το θέμα συζητηθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 15.378.570

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 89,20%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 15.378.570

Αριθμός ψήφων υπέρ: 15.378.570, κατά: 0, αποχή: 0

Αθήνα, 25/7/2016