Unibrain: Αποφάσεις της Β Επαναληπτικής συνεδρίασης

Ανακοινώνεται από την εταιρία UNIBRAIN Α.Ε. ότι τη 19η Ιουνίου 2007, πραγματοποιήθηκε η Β΄ Επαναληπτική συνεδρίαση της από 22.05.2007 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.539.500 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 3.900.000 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 39,47%). Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

Ι. Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων:
α) H τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα το Δεκέμβριο του 2006, αύξηση αυτού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας (Stock Option), κατά το ποσό των Euro 120.000,00, με καταβολή μετρητών και έκδοση 100.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro 1,20 η καθεμία και τιμή διάθεσης Euro 2,14, ανά δικαίωμα, καθώς και λόγω της, από την εισαγωγή των μετοχών της UNIBRAIN Α.Ε. στη ΝΕ.Χ.Α., άρσης του περιορισμού μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.1892/1990.
β) Η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Euro 1,20 σε Euro 0,40 και η ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρίας από 3.900.000 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου, σε 11.700.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, με την έκδοση 7.800.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους σε αναλογία 2 νέες Κοινές Ονομαστικές μετοχές για κάθε μία παλαιά. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα παραμείνει στο ύψος των Euro 4.680.000,00 και θα διαιρείται σε 11.700.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας Euro 0,40 η καθεμία.

ΙΙ. Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, αποφασίσθηκε ομόφωνα, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων, η απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, υπό τους ακόλουθους όρους:
(1) Ο ανώτατος αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν θα ανέλθει σε 585.500 Κοινές Ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 5% επί του ως άνω νέου συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
(2) Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα διενεργηθούν με κατώτερη τιμή Euro 1,00, ανά μετοχή και ανώτερη Euro 10,00, ανά μετοχή.
(3) Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διενεργηθούν οι αγορές δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από της ημερομηνίας λήψης της παρούσας απόφασης, ήτοι μέχρι και τη 19η Ιουνίου 2008.

Τέλος, αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πράξεις και ενέργειες για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει).