Ίλυδα: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η Εταιρεία ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αδριανείου αρ. 29 (Αθήνα) η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 65,63% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (9.450.109 μετοχές επί συνόλου 14.400.000 μετοχών), σε αυτήν παρέστησαν 12 μέτοχοι αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2007 καθώς και την από 28 Μαρτίου 2007 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή της εταιρείας κ. Θεόδωρου Παπαηλιού.

2. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του ΔΣ.

3. Ενέκρινε ομόφωνα την προτεινομένη διανομή κερδών και αποφάσισε την καταβολή μερίσματος 0,0215 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006 (συνολικό ποσό μερίσματος 309.600,00 Ευρώ). Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ την 16η Ιουλίου 2007, ημέρα Δευτέρα. Από την 17η Ιουλίου 2007, ημέρα Τρίτη οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 24η Ιουλίου 2007, ημέρα Τρίτη μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

4. Απήλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση και πεπραγμένα της
εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).

5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (εκτελεστικών και μη) δια την τρέχουσα χρήση 2007 και μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσης 2007 για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα: α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ 16641 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911 και καθόρισε την αμοιβή τους.

7. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παρισταμένους και αντιπροσωπευομένους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την πορεία της Εταιρείας.