Λιβάνης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2016 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:

1)Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2015 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2)Απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2015. 
3)Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2016 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές:
α.Τακτικός ελεγκτής:
Ο κος Βασίλειος Βαρλάμης, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 10261 κάτοικος Αθηνών.
β.Αναπληρωματικός ελεγκτής:

Ο κος Γρηγόριος Κούτρας, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 13601 κάτοικος Αθηνών.

4)Αποδέχεται ομοφώνως την παραίτηση  του κ. Παναγιώτη Ζαχόπουλου  του Θεοφάνη από μέλος του Δ.Σ., και  αποφασίζεται παμψηφεί και ομόφωνα η  αντικατάστασή του από τον κ. Ευτύχιο Δασκαλάκη του Χαραλάμπους. Έτσι το νέο Δ.Σ. θα έχει ως εξής:

1. Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 039600/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα  υπήκοος με ΑΦΜ 024991203, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, εξαρτημένο εκτελεστικό μέλος.

2. Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μάρκου Μπότσαρη 18, Φιλοθέη, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας  υπήκοος με ΑΦΜ 025113152, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, εξαρτημένο εκτελεστικό μέλος.

3. Αντώνης Λιβάνης του Ηλία, εκδότης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοίου αριθμ. 31, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1925, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 582538/2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 016051983, Δ.Ο.Υ.  Κηφισιάς, Σύμβουλος, εξαρτημένο μη εκτελεστικό  μέλος.

4. Ευτύχιος Δασκαλάκης του Χαραλάμπους, κάτοικος Χανίων, οδός Σαραντζόγλου  αριθμ. 2, γεννημένος στα Χανιά Χανίων το έτος 1959, κάτοχος του υπ' αριθμ ΑΙ 468248/2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος,  Έλληνας  υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 034361538, Δ.Ο.Υ  Χανίων, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5. Δημήτριος Βάντσης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρυσολωρά 10-12 – 11473, γεννημένος στην Αθήνα το έτος  1958  κάτοχος του υπ΄ αρ. Μ 004133 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. 026011723 και Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

6. Θεοφύλακτος Σγουρόπουλος του Λάμπρου, ιδιωτικός υπάλλήλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ηρακλέως αριθμ. 55, γεννημένος στη Λευκάδα το έτος 1960 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 515374 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. 075798058 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, εξαρτημένο μη εκτελεστικό μέλος.

5)Την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2014, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.