Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
      
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2016, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις  (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις  επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
1)    Εγκρίθηκαν,  με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης,  καθώς και οι  Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που τις συνοδεύουν.  
2)    Απαλλάχθηκαν, με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  
3)    Εκλέχθηκε με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η ελεγκτική εταιρεία "Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων" για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2016. Από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Ελευθέριος Μαυρομάτης ( ΑΜ 28141)  και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Νίκος Μπιζίμης (ΑΜ 37861).  
4)    Εγκρίθηκε,  με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30-06-2019 και ο  διορισμός των  μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.   
5)     Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40%  η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποίηση των όρων του κοινού  ομολογιακού δανείου που εκδόθηκε την 09/03/2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3§1 του Ν. 3156/2003.    
6)    Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40%   ο καθορισμός ανώτατου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2017.  
7)    Χορηγήθηκε με απαρτία 71,40%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.    
8)    Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη  Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.      


Αθήνα, 01/07/2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο                                                    

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016