Ικτίνος: Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 30 Ιουνίου 2016, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ  παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, κάτοχοι 21.473.281 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75,13 % του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν είναι οι κάτωθι :  

1. Επί του πρώτου θέματος , εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι  οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2015 - 31/12/2015, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

2. Επί του δεύτερου θέματος που αφορά την διανομή μερίσματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος των κερδών της χρήσεως 2015 (μειοψήφησε ποσοστό 0,62% των παρισταμένων). Επί του ιδίου θέματος, η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύτηκε για την σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης έως 31/12/2016, για την έγκριση διανομής κερδών προηγουμένων ετών, κατά 0,03 ευρώ ανά μετοχή. (μειοψήφησε ποσοστό 0,62% των παρισταμένων)

3. Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015

4. Επί του τετάρτου  θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, της ελεγκτικής εταιρίας Grant Thornton ΑΕ. Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2016 - 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.  

5. Επί του πέμπτου  θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί Έγκριση για την  παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1του Κ.Ν 2190/1920, προς τα μέλη του Δ.Σ. όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών που επιδιώκουν ανταγωνιστικούς ή μη με την εταιρεία σκοπούς.

6. Επί του έκτου   θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικών και μη, κατά την διάρκεια της χρήσης 2015 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 (μειοψήφησε ποσοστό 0,62% των παρισταμένων)