Προοδευτική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 30η Ιουνίου 2016 και ώρα 8.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Σπ. Τρικούπη 60 - Αθήνα.

Επί συνόλου 24.319.250 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών παραστάθηκαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι με 6.609.143 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι 27,177 % του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση είχε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη Χρήση 2015 ( 1.1.2015 έως 31.12.2015) και των επ' αυτών αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

2. Αποφάνθηκε υπέρ της απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως επίσης υπέρ της απαλλαγής και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως αναφορικά με τη διαχείρηση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2015.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

3. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ.

α. Κων/νο Αθ. Κούτλα, Πολιτικό Μηχανικό,
β. Βασίλειο- Εμμανουήλ Στεφ. Καρυωτάκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
γ. Ευθύμιο Αθαν. Γραμματίκα, Συνταξιούχο
δ. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδη Συνταξιούχο και
ε. Παρασκευή Αλ. Πίτσιου, Οικονομολόγο

και όρισε ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 τους κ.κ.

α. Μιχαήλ Βασ. Πλουμπίδη Συνταξιούχο και
β. Παρασκευή Αλ. Πίτσιου, Οικονομολόγο
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

4. Εξέλεξε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

5. Αποφάνθηκε υπέρ της χορήγησης εξουσιοδότησης προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για εκχώρηση διεκδικούμενων απαιτήσεων προς Πιστωτές της Εταιρείας
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

6. Εξέλεξε τακτικό Ελεγκτή από το ΣΟΕΛ για τη χρήση 2016 την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - "ΤΜS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών",
τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής:
Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 17591,
Και αναπληρωματικός του, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής:
Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 18731
Ψήφισαν Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

7. Ενέκρινε την αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τη κλειομένη χρήση 2015.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

8. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη χρήση 2015.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

9. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

10. Ενέκρινε την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 και 23α παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές, καθώς και τους αντικαταστάστες αυτών, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0

11. Ενέκρινε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. από 30.06 2015 μέχρι και σήμερα.
Ψήφισαν: Υπέρ 6.609.143 Κατά 0