Βαράγκης: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε (η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε στις 24.06.2016 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2015

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015

4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους

6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Κατά την συνεδρίαση αυτή παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου 8 μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 74,32% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 3.520.805 μετοχές επί συνόλου 4.737.503 μετοχών). Ως εκ τούτου επιτεύχθηκε η εκ του Νόμου απαιτούμενη απαρτία προκειμένου να ληφθούν  έγκυρα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.520.805 (74,32% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.489.662

Κατά: 0

Αποχή : 31.143

2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2015.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.520.805 (74,32% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.489.662

Κατά: 0

Αποχή : 31.143

3. Απαλλάχθηκαν κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1290 τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2015.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.520.805 (74,32% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.489.662

Κατά: 0

Αποχή : 31.143

4. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 27.000,00 (είχε προεγκριθεί από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το ποσό των Ευρώ 36.000,00) και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικού ύψους Ευρώ 54.000,00 για την τρέχουσα χρήση.

Έγκυρες Ψήφοι: 3.520.805 (74,32% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.489.662

Κατά: 0

Αποχή : 31.143

5. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 της Εταιρίας ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαλάτος  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17701) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία, καθορίστηκε και εγκρίθηκε το ποσό της αμοιβής της. Ως αναπληρωματικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16891).

Έγκυρες Ψήφοι: 3.520.805 (74,32% του μετοχικού κεφαλαίου)

Υπέρ: 3.489.662

Κατά: 0

Αποχή : 31.143

6. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.