Λάμψα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 23/6/2016, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.058.412 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 70,48% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (εταιρικών και ενοποιημένων),

(2) επί του δεύτερου θέματος, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2015,

(3) επί του τρίτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2016, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E.  και καθόρισε την σχετική αμοιβή,

(4) επί του τέταρτου θέματος ενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 31.200 Ευρώ στo μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χλόη Λασκαρίδη για το έτος 2015 και προενέκρινε ποσό των 35.000 Ευρώ για την χρήση 2016.

 (5) επί του πέμπτου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, έγινε ενημέρωση σχετικά με την παροχή υπηρεσιών του Διευθύνοντος Συμβούλου.