Nexans: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης (ορθή επανάληψη)

NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 10.6.2016
(παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10.6.2016 αποφάσισε επί των κατωτέρω αναφερομένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την κατωτέρω ανά θέμα αναγραφόμενη απαρτία και πλειοψηφία. Ειδικότερα:

Θέματα 1 & 2

Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 29.3.2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. - 31.12.2015, καθώς και την από 30.3.2016 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, με απαρτία 96,34% (ήτοι 22.155.267 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97,45% (ήτοι 21.589.999 μετοχές επί συνόλου 22.155.267).

Θέμα 3

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. - 31.12.2015, με απαρτία 96,34% (ήτοι 22.155.267 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97,45% (ήτοι 21.589.999 μετοχές επί συνόλου 22.155.267).

Θέμα 4

Ορκωτός Ελεγκτής για τη χρήση 01.01. - 31.12.2016 εκλέχθηκε ο ελεγκτικός οίκος "Πράϊςγουώτερχαους Κούπερς Aνώνυμη Eλεγκτική Εταιρεία". Τακτικός ελεγκτής ορίσθηκε ο κ. Δημήτριος Σούρμπης, ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 και αναπληρωματικός η κα. Δέσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ 17681. Επίσης εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι άνω αποφάσεις ελήφθησαν με απαρτία 96,34% (ήτοι 22.155.267 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 91,94% (ήτοι 20.369.284 μετοχές επί συνόλου 22.155.267).

Θέμα 5

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 96,34% (ήτοι 22.155.267 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97,45% (ήτοι 21.589.999 μετοχές επί συνόλου 22.155.267).

Θέμα 6

Επικυρώθηκαν, με απαρτία 96,34% (ήτοι 22.155.267 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97,63% (ήτοι 21.629.350 μετοχές επί συνόλου 22.155.267), σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Ν. 2190/1920, οι τρείς (3) συμβάσεις προμήθειας πρώτων υλών και οι πέντε (5) εκ των συνολικά δώδεκα (12) δανειακών συμβάσεων, που κατήρτισε η εταιρεία με συνδεδεμένες εταιρείες και υποβλήθησαν προς έγκριση στην παρούσα Γενική Συνέλευση. Οι λοιπές επτά (7) δανειακές συμβάσεις που κατήρτισε η εταιρεία με συνδεδεμένες εταιρείες εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 91,94% (ήτοι 20.369.284 μετοχές επί συνόλου 22.155.267) και δεν εγκρίθηκαν από ποσοστό 8,06% (ήτοι 1.785.953 μετοχές επί συνόλου 22.155.267). Παριστάμενοι μέτοχοι εκπροσωπούντες 30 μετοχές απήχαν της ψηφοφορίας.

Θέμα 7

Εγκρίθηκε με απαρτία 96,34% (ήτοι 22.155.267 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97,45% (ήτοι 21.589.999 μετοχές επί συνόλου 22.155.267) η, αποφασισθείσα από το Δ.Σ. (Πρακτικό 891), αλλαγή χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29^ης Μαΐου 2015, η οποία μετ' αναβολή συνέχισε και ολοκλήρωσε τις εργασίες της, την 26^η Ιουνίου 2015.

Θέμα 8

Εξελέγησαν με απαρτία 96,34% (ήτοι 22.155.267 μετοχές επί συνόλου 22.996.875) και πλειοψηφία 97,45% (ήτοι 21.590.129 μετοχές επί συνόλου 22.155.267) ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας οι κ.κ. Henrik Desfontaines, Patrick Noonan και Γεώργιος Χρυσομάλλης.