Trastor: Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ"

ΣΕ ΕΚΤΑΚTΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3548801000)

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1^η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.μ., στo ξενοδοχείο "Electra Palace Athens", στην Αθήνα, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18-20, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού προς απόσβεση ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4^α του κ.ν. 2190/1920, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.  Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 24.082.215,30 Ευρώ.  Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο -  Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
3.  Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, μέχρι του ποσού 20.000.000 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003  -  Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
4. Ορισμός νέων μελών της προβλεπόμενης στο άρθρο 37 του ν. 3693/2008 Επιτροπής Ελέγχου
5. Παροχή ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεων/συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της  παρ. 5 του άρθρου 23^Α του κ.ν. 2190/1920.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α Επαναληπτική Συνέλευση την 12^η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., στο ξενοδοχείο "Electra Palace Athens", στην Αθήνα, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18-20. Εάν και κατά τη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β Επαναληπτική Συνέλευση την 23^η Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στo ξενοδοχείο "Electra Palace Athens" στην Αθήνα, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αρ. 18-20.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 1^ης Ιουλίου 2016 έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι οι οποίοι θα εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), τα οποία διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων A.E. (ΕΛΚΑΤ), κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης (ημερομηνία καταγραφής), δηλαδή την 26^η Ιουνίου 2016, και επειδή αυτή είναι μη εργάσιμη, στο κλείσιμο της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ήτοι της 24^ης Ιουνίου 2016 χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. 

Κατά την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12^ης Ιουλίου, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα ως άνω αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 8^η Ιουλίου (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).

Κατά την B Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 23^ης Ιουλίου 2016 έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα ως άνω αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή την 19^η Ιουλίου 2016 (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης).

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν το έντυπο πληρεξουσιότητας που είναι διαθέσιμο στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σταδίου αρ. 10, 4^ος όροφος, στην ιστοσελίδα http://www.trastor-reic.gr και στο Μετοχολόγιο, Πανεπιστημίου 25-29, Αθήνα 105 64 (2^ος όροφος), το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Σε σχέση με την ανωτέρω Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν και τα εξής δικαιώματα:

(Α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

(Β) Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να θέσει στη διάθεση των μετόχων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.trastor-reic.gr), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια απόφασης για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη.

(Γ) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

(Δ) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν με αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.

Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του κ.ν.2190/1920 είναι διαθέσιμες στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Σταδίου αρ. 10, 4^ος όροφος, και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας http://www.trastor-reic.gr.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ