Ναυτεμπορική: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε." γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Λένορμαν αρ.205 την 8η Ιουνίου 2016 και ώρα 12.00 και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες και εκπροσωπούμενους δέκα (10) μετόχους που εκπροσωπούν 21.150.601 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 88,36% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2015 έως 31.12.2015 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).

3. Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές και αναπληρωτές αυτών για τη χρήση 2016 από την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ERNST&YOUNG. Ειδικότερα, τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εξελέγη ο κ.Βασίλειος Καμινάρης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 20411) και αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Βασίλειος Καπλάνης (Α.Μ.ΣΟΕΛ: 19321). Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους στο ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2015 έως 31.12.2015 κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).

5. Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές  των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 κατΆ άρθρο 24 παρ.2 Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ειδικότερα συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ως αμοιβή του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κορομηλά.

 (Ποσοστό έγκρισης 100% των παρισταμένων, μετοχές 21.150.601 σε σύνολο 21.150.601).