Άλφα Γκρίσιν: Σχέδιο αποφάσεων των θεμάτων ημερησίας διάταξης της ΓΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ επί της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της Εταιρίας "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επί του πρώτου θέματος: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 26η Εταιρική χρήση (01.01.2015– 31.12.2015).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι όπως, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης,  να εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 26η Εταιρική χρήση (01.01.2015 - 31.12.2015)

Επί του δεύτερου θέματος:. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας κατά την 26η Εταιρική χρήση (01.01.2015– 31.12.2015).

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της Εταιρίας κατά την 26η Εταιρική χρήση (01.01.2015 - 31.12.2015).

Επί του τρίτου θέματος: Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2016.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, να εγκρίνει την εκλογή της ελεγκτικής εταιρία "HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε." με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κο Γιάννη Μαλισόβα και ως αναπληρώτρια ελεγκτή την κα Κλεονίκη Λικαρδοπούλου.

 Επί του τέταρτου θέματος: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008 άρ.37

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ. είναι, επί του τετάρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου το Δ.Σ προτείνει στην Γ.Σ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τα εξής:

1. Κλώνης Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Τσουκαντάς Σταύρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επί του πέμπτου θέματος: Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2016.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Δ.Σ προς την Γ.Σ είναι, επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης να εγκρίνει τα κάτωθι:

Α) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στους κ.κ Αλιόσσα Γκρίσιν, Δημήτριο Παρθένη, Μάριο Καπενεκάκη και Μαριάννα Σαλίβερου που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για τις πέραν των καθηκόντων τους, ως μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες, που προσέφεραν στην Εταιρία, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Β) Τις αμοιβές που κατεβλήθησαν επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως 31.12.2015 σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, στα μέλη του Δ.Σ της Εταιρίας για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις αυτού, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα.

Γ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2016 και έως 31.12.2016) αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τις πέραν των καθηκόντων τους ως μέλη του Δ.Σ. αμοιβές.

Δ) Να προ εγκρίνει την καταβολή εντός της τρέχουσας χρήσης (01.01.2016 έως 31.12.2016) αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ για παραστάσεις.

Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις