Νεώριον: Τακτική γενική συνέλευση

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την παρ.4.1.3.3. του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον  Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 3η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με ποσοστό απαρτίας 63,81% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δέκα τρεις (13), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
 
(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2014 έως και 31.12.2014), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2014,(β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 21.04.2016Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 05.05.2016 Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών κ.κ. Ηλία Καλιντέρη και Ιωάννη Κωσταρέλη της ελεγκτικής εταιρείας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.”  
 
(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή (20η) εταιρική χρήση (από 1.1.2014 έως 31.12.2014).
 
(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2015 μέχρι 31.12.2015 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.
 
(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.” ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και απόφαση για την αμοιβή τους.
 
(5) Η Γενική Συνέλευση συζήτησε το 5ο θέμα της ημερησίας διατάξεως περί λήψης απόφασης βάσει του άρθρου 47 του ΚΝ 2190/20 και αποφάσισε να μη γίνουν ενέργειες ή ληφθούν μέτρα κατά τον παρόντα χρόνο.

(6) Ανασυγκρότηση/ Αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έτσι όπως αυτό εκλέχτηκε από την 12.07.2013 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως ακολούθως:  

1.        Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος, αρ. 6 (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 063584/24.06.2011), Α.Φ.Μ. 000849289: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος
2.        Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 26 (Α.Δ.Τ.: Ξ 035948/88), Α.Φ.Μ. 013465990: Αντιπρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.        Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Παράσχου, αρ. 3 (Α.Δ.Τ.: ΑΚ.096057/20114), Α.Φ.Μ. 073374567: Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
4.        Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη, αρ. 20 (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 943190/2009), Α.Φ.Μ. 001126509, Εκτελεστικό Μέλος
5.        Παναγιώτης Κωστούρος του Αγγέλου, Ναυπηγός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Δημ. Γούναρη αρ. 31-33 (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 045355/2009), Α.Φ.Μ. 055123064, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος
6.        Δημήτριος Ανδρακάκος του Ανδρέα, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 24 (Α.Δ.Τ.: ΑΖ.011191/26.7.07), Α.Φ.Μ. 014277780, Ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος και
7.        Ιωάννης Βλάχος του Ανδρέα, Οικονομολόγος, κάτοικος Άνω Βούλας, οδός Μιλτιάδου, αρ. 9 (Α.Δ.Τ. Σ. 271806/1997), Α.Φ.Μ. 008774036, Ανεξάρτητο- μη εκτελεστικό μέλος.
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας πενταετής, άρχισε από την ημέρα της εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12ης Ιουλίου 2013, και λήγει την 12η Ιουλίου 2018, παρατεινομένης της θητείας του, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου, έως την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του σύνοδο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μη δυναμένης να υπερβεί την εξαετία.
 
(7) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.

(8) Ενημέρωση επί των εξελίξεων σχετικά με την πορεία των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου

 
Για την εταιρεία,
 
Πειραιάς, 03.06.16
 

Ν.ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
   Πρόεδρος