Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 06-Ιουν-2016 10:02

Καράτζη: Ανακοίνωση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 04/06/2016 με απαρτία 85,60% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 12.565.650) και αριθμό παρισταμένων μετόχων 14, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Ομόφωνα, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Ομόφωνα, ενέκρινε την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση κερδών χρήσης 2015, η οποία δεν προέβλεπε τη διανομή μερίσματος.
Ομόφωνα, ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
Ομόφωνα, ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 ήτοι ποσό 322.500,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 300.000,00 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
Ομόφωνα, εξέλεξε την ελεγκτική εταιρεία "Grant Thorton A.E." για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016, και καθόρισε την αμοιβή τους στις 34.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ομόφωνα, ενέκρινε την από 6/8/2015 ανασυγκρότηση του Δ.Σ. της εταιρείας.
Ομόφωνα, ενέκρινε τη χορήγηση δανείου στη θυγατρική εταιρεία KARATZIS ITALIA srl.