Kleemann: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Α., ότι στις 01 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ στην Έδρα της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς). Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (23) είκοσι τρεις μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 17.312.278 από τις 23.648.700 μετοχές στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ήτοι το 73,21% αυτού. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η γενική συνέλευση αποφάσισε:

1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,21% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.312.278 μετοχές, και 17.312.278 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2015, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,21% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.312.278 μετοχές, και 17.312.278 έγκυρες θετικές ψήφους) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2015.

3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,21% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.312.278 μετοχές, και 17.312.278 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01-31/12/2015 και προενέκρινε το ύψος των συνολικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2016.

4. Αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 71,37% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.312.278 μετοχές, και 16.879.123 έγκυρες θετικές ψήφους και 433.155 έγκυρες αρνητικές ψήφους) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας, Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της.

5. Αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 73,21% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 17.312.278 μετοχές, και 17.312.278 έγκυρες θετικές ψήφους) την έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών Ομολογιακών δανείων έως του ανώτατου ποσού 30.000.000 ευρώ και παροχή εξουσιοδότησης, ισχύουσας επί διετία από τη λήψη της απόφασης,  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  για τον καθορισμό  των  ειδικότερων  όρων  του  εν  λόγω  ομολογιακού  δανείου,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και  Κ.Ν 2190/1920.