Ελληνική Υφαντουργία: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της προγραμματισμένης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15/06/2007, στην οποία συμμετείχε το 71,24% του μετοχικού κεφαλαίου (εννέα μέτοχοι), ήτοι 9.754.094 μετοχών επί συνόλου 13.692.227 μετοχών και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα όλες τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Aρθρο 278, 279 και 290 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για την διαχειριστική χρήση 01.01.-31.12.2006, καθώς επίσης και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή. Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Υπέβαλε επίσης την από 19.03.2007 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την από 23.03.2007 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των πεπραγμένων και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2006 για την Μητρική Εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στον Ισολογισμό.

Θέμα 2ο: Υποβολή των ενοποιημένων ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.-31.12.2006 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών για την ίδια χρήση. Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι εντός του Ετήσιου Δελτίου της Εταιρείας, περιλαμβάνεται και η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 §4 ν.3016/2002, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και οι υποχρεώσεις πληροφόρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 30 του Ν.3461/2006 και της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2006-31.12.2006. Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2006 και να απαλλαγούν το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2006 και απάλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2007 - 31.12.2007. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Νικόλαος Αργυρού του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, Καρνεάδου 23, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15511) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Χριστόδουλος Σεφέρης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Απελλού 6 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 23431). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2006 και προέγκριση αυτών για το 2007. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών κατά το έτος 2007 μέχρι του ποσού των Euro 160.000.

Θέμα 6ο: Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων, από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, σε εφαρμογή της από 21.06.2006 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων περί αγοράς από την εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δεν υπήρξαν αγορές κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έτσι δεν υπήρξε σχετικός κατάλογος. Γνωστοποιήθηκε ωστόσο ότι αναμένεται να πωληθούν εντός των ημερών 19.460 (0,14%) μετοχές, που είχαν αποκτηθεί σε εκτέλεση παλαιοτέρων αποφάσεων των Γενικών της Συνελεύσεων, καθώς ολοκληρώνεται η προβλεπόμενη από τον νόμο 3τια από την κτήση τους.

Θέμα 7ο: Λήψη αποφάσεως για αγορά από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βάσει του αρ. 16 παρ. 5 του ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι εν όψει των νομοθετικών εξελίξεων που έχουν ανακοινωθεί και αναμένεται να ισχύσουν εντός των επομένων μηνών, δεν κρίνει σκόπιμη τη λήψη θετικής απόφασης για το παραπάνω ζήτημα. Μετά από συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να μην προχωρήσει σε αγορά ιδίων μετοχών.

Θέμα 8ο. Διάφορες εισηγήσεις και λήψη αποφάσεων για αυτές. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την χρησιμοποίηση ποσού Euro 510 χιλ περίπου από φορολογηθέν αποθεματικό της Εταιρείας, ως ιδία συμμετοχή σε επενδυτικό έργο του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής του μερίσματος για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2006.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τους μετόχους για την απόφαση της Διοίκησης να δραστηριοποιηθεί η Εταιρεία και στον τομέα της ενέργειας. Για το λόγο αυτό προχώρησε στη σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Μέτοχοί της είναι κατά 95% η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και κατά 5% η θυγατρική της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. Σκοπός της νέας εταιρείας είναι η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς επίσης και η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού. Δεν υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των οποίων χρειάστηκε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.