Αλουμύλ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2015 της AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε, την Παρασκευή, 27/05/2016, στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με απαρτία 71,96% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 15.843.118 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
 

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2015, μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.743.107 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του συνόλου των μετοχών.
2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2015, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.743.107 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 71,51% του συνόλου των μετοχών.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ., της εταιρικής χρήσης 2015, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.488.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,35% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016, με ψήφους 15.488.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,35% του συνόλου των μετοχών.
4. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του μέλους Αναστασίου Αλεξανδρίδη του Χρήστου, με το μέλος Γεώργιο Μαντό του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας του δσ. κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.629.855 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,99% του συνόλου των μετοχών.
5. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και η προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 15.488.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,35% του συνόλου των μετοχών.
6. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει κατά πλειοψηφία, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2016, την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε, με ψήφους 15.488.075 υπέρ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 70,35% του συνόλου των μετοχών.