Κτήμα Λαζαρίδη: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 15η Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν πέντε (5)μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,28% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.529.909 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας χρήσεως 2006, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006.

3. Εκλέχθηκαν ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2007. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εκλέχτηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και ως αναπληρωματικός ο κ. Φαίδων Τζιώρας .

4. Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2006. Συγκεκριμένα η Γ.Σ. ενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσης ποσού 100.000 ευρώ και τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 395.120,00 Ευρώ που αντιστοιχεί σε μέρισμα 0,025 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας με την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ την Δευτέρα 25/06/2007. Από την Τρίτη 26/06/2007 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2006. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος αποφασίστηκε η 03/07/2007. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

5. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι καταβληθείς αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2007-30/06/2008.

6. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την επόμενη πενταετία τους κάτωθι: 1. Κων/νος Λαζαρίδης - Εκτελεστικό Μέλος. 2.Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη - Εκτελεστικό Μέλος. 3. Γεώργιος Ζάχαρης - Εκτελεστικό Μέλος. 4. Ιωάννης Οξυζίδης - Εκτελεστικό Μέλος. 5. Ανδρέας Ματθίδης - Εκτελεστικό Μέλος. 6. Δημήτριος Γιαηλίδης - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7. Αθανάσιος Ντινάκης - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος. 8. Γεώργιος Χαρίσκου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Η εταιρεία ανακοινώνει ότι Α) η οινοποιητική μονάδα παραγωγής οίνων από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας στο Καπανδρίτι Αττικής λειτουργεί πλήρως, στην οποία παράγονται οίνοι με την ονομασία ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ. Β) Έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία οι χώροι εστίασης και διοργάνωσης κοινωνικών και εταιρικών εκδηλώσεων και συνεδρίων στο Καπανδρίτι Αττικής. Μέχρι σήμερα έχει διοργανωθεί πλήθος εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις στο Καπανδρίτι Αττικής με πολύ θετικά αποτελέσματα, σημειώνεται έντονη επισκεψιμότητα και παρουσιάζεται συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον από ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς και ιδιώτες για την διοργάνωση εκδηλώσεων τόσο εταιρικών όσο και κοινωνικών.