ΜΕΤΚΑ: Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

"ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)"

ΓΕΜΗ 6126401000

Αρ.Μ.Α.Ε.: 10357/06/Β/86/113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11^ης Μαΐου 2016

Η Εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ανακοινώνει ότι την 11^η Μαΐου  2016 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 139 μέτοχοι εκπροσωπούντες 38.025.915 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,09% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 57.618 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε παμψηφεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.
2. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,20% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 95,36% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και χορήγηση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920 και την παροχή  των σχετικών εξουσιών υλοποίησης της εν λόγω απόφασης. Ειδικότερα, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ποσού ύψους δώδεκα λεπτών του ευρώ (€0,12) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 15% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε εκατόν είκοσι λεπτά του ευρώ (0,1020€ ). Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 13.05.2016 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 20.05.2016. Επίσης ενέκρινε την καταβολή αμοιβής ύψους έως τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 3.600.000) επί των πραγματοποιηθέντων κερδών της χρήσης 01.01.2015 έως 31.12.2015 κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.
3. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,09% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 57.618 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε παμψηφεί το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.
4. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 72,76% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 226.875 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 88,26% των έγκυρων παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton Α.Ε.", η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Λεωφ. Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (80.960,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.
5. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,20% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε παμψηφεί η μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας σε "ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΜΕΤΚΑ" με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.
6. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,20% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 98,80% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το έκτο θέμα και τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.
7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής καθώς και των προοπτικών αυτών.