ΣΙΔΜΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 14 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν 16 μέτοχοι με ποσοστό 75,61% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο στο σύνολό του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία παρατίθενται παρακάτω σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ:

Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γενική Συνέλευση τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση 1/1/2006 ? 31/12/2006.

Θέμα 2ο: Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, απλές και ενοποιημένες, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη χρήση από 1/1/2006 έως 31/12/2006.

Θέμα 3ο: H Συνέλευση, επίσης με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος 0,25 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 22ης Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή. Από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει τη Τρίτη 3 Ιουλίου 2007 και θα γίνει μέσω της Εθνικής Τράπεζας (πληρώτρια τράπεζα). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 4ο: Η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 ? 31/12/2006.

Θέμα 5ο: Μετά από πρόταση του Προέδρου, η Συνέλευση, με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1/1/2007 ? 31/12/2007 τον Βαρδαραμάτο Σωτήριο του Γερασίμου (ΑΜΣΟΕΛ 12851) και αναπληρωματικό Ελεγκτή τον Κοκοτίνη Χρήστο του Βασιλείου (ΑΜΣΟΕΛ 13501) της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και όρισε την αμοιβή τους.

Θέμα 6ο: Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί (με ποσοστό 100% των παρασταθέντων) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την περίοδο 1/7/06 ? 30/6/07 και προέκρινε την αύξηση των αμοιβών αυτών για την περίοδο 1/7/07 ? 30/6/08, έως 6%. Επίσης, ενέκρινε τα έξοδα παραστάσεως που εδόθησαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με την από 3/7/2006 απόφαση Δ.Σ.

Θέμα 7ο: Με ποσοστό 100% των παρασταθέντων, η Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου.

Θέμα 8ο: Η Συνέλευση με ποσοστό 100% των παρασταθέντων εξέλεξε νέο 9μελές Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3091/2002). Ο κ. Ιωάννης Σταυρόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Νέο μη εκτελεστικό μέλος εκλέχθηκε ο κ. Σαράντος Μήλιος.

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 11 παράγραφοι 3 και 4, 12, 25 παράγραφος 1, 26 παράγραφοι 1 και 2, 27 παράγραφος 4, 28 παράγραφοι 1 και 3 και 36 παράγραφος 1 του Καταστατικού της εταιρείας καθώς και η κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 10ο: Εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της εταιρείας και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 42ε Κ.Ν. 2190/1920 (Stock Options) που θα προκύψουν από αντίστοιχη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 300.000 μετοχών οι οποίες θα διατεθούν από το Δ.Σ. στην επόμενη πενταετία. Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή θα οριστεί ως η μεγαλύτερη μεταξύ της μέσης τιμής κλεισίματος της μετοχής το τελευταίο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους της χορήγησης και της τιμής εισαγωγής της μετοχής στο Χ.Α.Α. μειούμενης κατά το μέρισμα που δόθηκε στους μετόχους αμέσως μετά την εισαγωγή.

Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, η μερική άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως της εταιρείας για την αγορά μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από την πωλήτρια RACONT ENTERPISES LTD καθώς και η διάθεση των υπόλοιπων μετοχών της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. σε μέλη του Δ.Σ. ή νομικά πρόσωπα συμφερόντων μελών του Δ.Σ. της εταιρείας.