Πλαστικά Θράκης: Ανακοίνωση Αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σήμερα 14 Ιουνίου 2007 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαγικό Ξάνθης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν 27 μέτοχοι κάτοχοι 31.867.697 μετοχών με αντίστοιχο αριθμό ψήφων επί συνόλου 31.867.697 μετοχών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,04% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις ομόφωνα και παμψηφεί επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Δ.Π.Χ.Π. της χρήσης 1/1/2006-31/12/2006 την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2006.

3) Ενέκρινε τις αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες κατεβλήθησαν την περίοδο από 1.7.2006 έως 30.06.2007, καθώς και των αμοιβών οι οποίες θα χορηγηθούν για την περίοδο από 1.7.2007 έως 30.06.2008.
4) Ενέκρινε την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2007 καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους.

5) Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας κατ? άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ? επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

6) Ενέκρινε το πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών.

7) Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,022 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας εκ των κερδών της χρήσεως 2006. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Eταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 17ης Ιουλίου 2007. Από την 18η Ιουλίου 2007 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα πραγματοποιηθεί την 26η Ιουλίου 2007 μέσω της Τραπέζης Πειραιώς.