Envitec: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 22-4-2016 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"  

Η "ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, (με συμφωνία όλων των παρισταμένων μετόχων η αρχική συνεδρίαση της 15-04-2016 διακόπηκε και αναβλήθηκε για την 22η Απριλίου 2016), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες  9.251.912 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 93,265% σε σύνολο 9.920.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.   Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής (κατ' αντιστοιχία προς την αύξουσα αρίθμηση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης):     Για τα υπ' αρ. 1 – 3 θέματα της ημερησίας διάταξης (ήτοι Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση πάσης φύσεως αποθεματικών και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού, Έγκριση πραγματοποίησης αγορών ιδίων μετοχών, καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τις αγορές ιδίων μετοχών και χορήγηση σχετικής εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για την πραγματοποίηση των αγορών, Χορήγηση άδειας με βάση το άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της εταιρίας ή ελεγχόμενων από την εταιρία νομικών προσώπων ή ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιριών, στις οποίες η εταιρία είναι ομόρρυθμο μέλος, αφενός, με πρόσωπα που εμπίπτουν στην παρ. 5 άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, αφετέρου) οι μέτοχοι αποφάσισαν ομοφώνως ότι δεν συντρέχει λόγος να ληφθεί απόφαση κατά τη σημερινή συνεδρίαση   Για το υπ' αρ. 4 θέμα (Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με σκοπό την απόδοση υπερβάλλου-σας χρηματικής ρευστότητας στους μετόχους, με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, και αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού) οι μέτοχοι αποφάσισαν κατ' απόλυτη πλειοψηφία ποσοστού 78,55% με 7.267.703 ψήφους την καταψήφιση του συγκεκριμένου θέματος, έναντι 1.984.209 αντίθετων ψήφων.

Aπόφαση Εκτακτης ΓΣ 22-4-2016