Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 14-Ιουν-2007 12:43

ΕΛΒΑΛ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η εταιρία ΕΛΒΑΛ ΑΕ ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2007 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοί της στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν είκοσι δύο (22) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 86.864.760 επί συνόλου μετοχών 124.060.815, ήτοι το 70,00%. Επί των θεμάτων της Γενικής συνέλευσης, οι μέτοχοι:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006, με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2006.

3. Ενέκριναν τον τρόπο και χρόνο της διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2006. Εκτός των άλλων αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή με δικαιούχους τους μετόχους της λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 28ης Ιουνίου 2007. Από 29ης Ιουνίου 2007, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 6η Ιουλίου 2007 μέχρι το τέλος του έτους.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2007 την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την προσφορά τους.

5. Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για θητεία ενός (1) έτους τους κάτωθι: (1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, (2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, (3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, (4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, (5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, (6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος. (7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ,(8) ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, (9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΛΕΛΗΣ,(10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος. (11) REINHOLD WAGNER.

6. Ενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920.

7. Ενέκριναν την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί σκοπού της εταιρείας.

8. Ενέκριναν τη σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με το Ν.3156/2003, έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000,00) ευρώ.

9. Ενέκριναν την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για επενδύσεις που έχουν εγκριθεί για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, με δέσμευση υπολοίπου εις νέον.

10. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.