Frigoglass: Ανακοίνωση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία ελήφθη την 30η Μαρτίου 2016, στη συνεδρίασή του με αριθμό 536 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών” και το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "FRIGOGLASS A.B.E.E.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 22α Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, στο Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, επί της οδού Όθωνος αρ. 100, με τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015), με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2015.
3) Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2015 (1.1.2015 - 31.12.2015) και προέγκριση των αμοιβών για την εταιρική χρήση 2016 (1.1.2016 - 31.12.2016).
4) Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής του.
5) Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920.
6) Έγκριση της χορήγησης δανείου συνολικού ποσού 30.000.000 Ευρώ από την απώτερη μέτοχο της Εταιρείας "Truad Verwaltungs AG” προς τη θυγατρική της Εταιρείας, "Frigoglass Finance B.V.” και της παροχής εγγύησης προς την "Truad Verwaltungs AG” υπέρ της "Frigoglass Finance B.V” αναφορικά με το εν λόγω δάνειο σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ. 2190/1920.
7) Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Eταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του ανωτέρω άρθρου. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 4 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αναλυτικά: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ