Έδραση: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Προς το Δ.Σ. του

Χρηματιστήριου Αθηνών

                                                                                                                                                                                                                                                Κορωπί, 11^η Μαρτίου 2016

Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 11^η Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00 πραγματοποιήθηκε η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της  ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. (η "εταιρεία"), στα γραφεία της Εταιρείας, στο Κορωπί, στο 47^ο Χλμ. Αττικής Οδού, κατόπιν της από 18^ης Φεβρουαρίου 2016,   πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρέστησαν νόμιμα 15 μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 3.387.664, ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 7.847.611 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Συνέπεια αυτού υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία σε ποσοστό 43,167% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ήτοι με 3.387.664  ψήφους υπέρ (100% των παρισταμένων μετόχων) και έλαβε τις εξής αποφάσεις για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ον : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενο εκ των :

1. 1.       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ – Εκτελεστικό Μέλος
2. 2.       ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΠΗΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. 3.       ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος   

Θέμα 2^ον : Ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων

Με εκτίμηση,

Για την ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

Κωνσταντίνος Ψαλλίδας

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ