ΣΙΔΕΝΟΡ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι στην Αθήνα την 12η Ιουνίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, Πλ. Καραϊσκάκη, συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από 21.5.2007 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με σύνολο εκπροσωπούμενων μετοχών 59.521.521, επί συνόλου μετοχών 96.006.833, ήτοι ποσοστό 62,00%, (παρευρισκομένων 50 μετόχων) απoφάσισε την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 με τις επ΄ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2006, καθώς και τη διάθεση και διανομή των κερδών της χρήσης 2006.

Επίσης, αποφασίστηκε δικαιούχοι του μερίσματος της εταιρίας (0,25 ευρώ ανά μετοχή) να είναι οι μέτοχοι στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 27.6.2007. Από 28.6.2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται από το δίκτυο της ALPHA BANK από την 5.7.2007 μέχρι το τέλος του έτους.

Τακτικός ελεγκτής της χρήσεως 1/1-31/12/2007 ορίστηκε η ελεγκτική εταιρία ΄PriceWaterHouseCoopers΄ με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για θητεία ενός έτους, τους κάτωθι: 1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΦΑΡΕΝΤΖΟ, 2. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ, 3. ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΣΤΡΙΜΠΕΡ, ανεξάρτητο μέλος, 4. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΔΟΥΝΗ, 5. ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 6.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, 7. ΣΑΡΑΝΤΟ ΜΗΛΙΟ, 8. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ, 9. ΑΝΔΡΕΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από της επομένης της εκλογής του και θα λήξει την ημέρα της σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2008.
Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση των άρθρων 13 (περί συγκρότησης σε σώμα) και 18 (περί ανάθεσης εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρίας).

Τέλος, η Γενική Συνέλευση για το 9ο θέμα ΄έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου΄ για το οποίο απαιτείται κατά το Καταστατικό απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε να αποτελέσει θέμα ημερησίας διάταξης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη σύγκληση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και να το ανακοινώσει μέσω του Τύπου.