Γκάλης: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ ότι βάσει των μετόχων που παρέστησαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10 Ιουνίου 2007, η οποία αποτέλεσε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3 Ιουνίου 2007, της οποίας οι εργασίες είχαν διακοπεί, συμπληρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό προβλεπόμενη απαρτία, (2.021.090 μετοχές επί συνόλου 2.660.000 μετoχών, ποσοστό 75,98%) ώστε να ληφθούν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Η έγκριση της συγχώνευσης και το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ.

2. Η έγκριση των ενεργειών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης.

3. Η έγκριση, κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΕ.

4. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης δια απορρόφησης, της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, συνολικού ποσού 49.549.971,00 Euro. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται σε 51.119.371,00 Euro και θα διαιρείται σε 51.119.971 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 Euro και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

5. Η επέκταση του σκοπού στην εκμετάλλευση πλοίων κάθε φύσης και κατηγορίας για τη μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε τύπου για την εξυπηρέτηση των γραμμών μεταξύ λιμένων της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη δημιουργία κέντρων αποκατάστασης ασθενών, οι τουριστικές εκμεταλλεύσεις καθώς και η αξιοποίηση ιαματικών λουτρών και η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

6. Η μεταβολή της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σαμοθράκης του Νομού Έβρου και η τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.

7. Η αλλαγή της επωνυμίας σε ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

8. Η έγκριση των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων, των άρθρων 6, 9, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27,29,35,36,37,41 του καταστατικού, την κατάργηση των άρθρων 43,44,45,46 (μεταβατικές διατάξεις) του καταστατικού, για σκοπούς λειτουργικότητας, ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της απορροφώμενης εταιρίας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία.

9. Για το ένατο θέμα (έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ? άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920) η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να μη λάβει χώρα συζήτηση και λήψη απόφαση.