Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί: Σύμφωνα με το ?ρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι κατόπιν εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μας, το ΔΣ συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα με παράλληλο καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών - ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, ως κατωτέρω:

1. Βαρδάκης Λεωνίδας του Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
2. Μανέλλης Στέφανος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
3. Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
4. Τσουκαλάς Ιωακείμ του Σπυρίδωνος, Μέλος Δ.Σ. (Εκτελεστικό Μέλος)
5. Μαραγκουδάκης Νικόλαος του Αντωνίου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
6. Λιώσσης Ιωάννης του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)
7. Κουτσιανάς Νικόλαος του Νικολάου, Μέλος Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος)
Όσον αφορά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανατέθηκαν ως εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Καταστατικού, αναθέτει:

1. Την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέλιο Πιτάκα. Συγκεκριμένα σ΄ αυτόν αναθέτει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης.

2. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης χωρίς όμως το δικαίωμα οποιασδήποτε κίνησης με την οποία να διακινούνται κεφάλαια της εταιρείας στον κ. Στέφανο Μανέλλη.

3. Την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον φυσικού ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών, Ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής, Αστυνομικής, Εκκλησιαστικής ή και άλλης Αρχής μη ενδεικτικά αναφερομένης χωρίς όμως το δικαίωμα οποιασδήποτε κίνησης με την οποία να διακινούνται κεφάλαια της εταιρείας στον κ. Ιωακείμ Τσουκαλά.
Παροχή δικαιώματος υπογραφής.
Επί του εν λόγω θέματος, παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής:

α) Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου Στέλιο Πιτάκα, προς τον οποίο παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την υπογραφή του κάτω από την σφραγίδα με την εταιρική επωνυμία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, να δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά να διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. Η απαρίθμηση των πράξεων αυτών είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Εσωτερικός Ελεγκτής
Ως εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο η κ. Κόγια Παρασκευή του Χαριλάου.

Τέλος εξουσιοδοτήθηκε η κ. Αικατερίνη Σαρρή του Στυλιανού, όπως παραλαμβάνει και υπογράφει κάθε έγγραφο που απευθύνεται και κοινοποιείται στην Εταιρεία.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 30/06/2012.