ΑΝΕΚ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 10ης Ιουνίου 2007 ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι συνολικά 501 που εκπροσωπούσαν μετοχές 66.599.573 ήτοι ποσοστό 41,29% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 161.299.191 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006, εταιρικές και ενοποιημένες, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,06 λεπτών ανά μετοχή πληρωτέο από την 11η Ιουλίου 2007 μέσω της πληρώτριας τράπεζας "Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε." .Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 2ης Ιουλίου 2007. Από την 3η Ιουλίου 2007 οι μετοχές της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ε. θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2006. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την καταβολή του μερίσματος. (ψήφοι 65.886.488 ή 98,93%).

Τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2006 σύμφωνα με τον ισολογισμό, και συγκεκριμένα την διάθεση των κερδών της χρήσης 2006. (ψήφοι 65.886.488 ή 98,93%).

Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για τη χρήση 2006 σύμφωνα με τον νόμο άρθρο 35 του Κ.Ν.2190-1920. (ψήφοι 65.295.553 ή 98,04%)

Την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006. (ψήφοι 65.132.283 ή 97,80%).
Εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες GRANT THORNTON και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και για την διενέργεια του ελέγχου ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 2007 τους :
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου της εταιρείας GRANT THORNTON(ψήφοι 62.352.980 ή 93,62%).
β) Ζαχαρία Νικόλαο του Γεωργίου της εταιρείας ΣΟΛ A.E.O.E. (ψήφοι 60.613.879 ή 91.01%)

Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προενέκρινε από 01/01/2007 μέχρι 30/06/2008.( ψήφοι 65.621.148 ή 98,53% & 65.413.188 ή 98,22% αντίστοιχα).

Ενέκρινε την αμοιβή του β΄ Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2006 και προενέκρινε από 01/01/2007 μέχρι 30/06/2008. (ψήφοι 65.619.152 ή 98,53% & 62.580.124 ή 93,96% αντίστοιχα).

Ενέκρινε την αμοιβή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2006 και προενέκρινε από 01/01/2007 μέχρι 30/06/2008.( ψήφοι 65.812.710 ή 98,82% & 65.605.347 & 98,51% αντίστοιχα.)

Προενέκρινε την αμοιβή του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2007 μέχρι 30.6.2008. (ψήφοι 62.941.901 ή 94,51%).

Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2007 μέχρι 30.6.2008. (ψήφοι 63.636.235 ή 95,55%).

Ενέκρινε την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.(ψήφοι 65.308.257 ή 98,06%)